（上接B281版）

如在本公告披露之日起至推行權益分派股權登記日期間，因可債券轉股/回購股份/股權激勵追授股份回購吊銷/重大資產重組股份回購吊銷等導致公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比列不變，相應調整分配金額。如后續總股本或應分配股數發生變化，將另行公告詳細調整狀況。

本次收益分配方案尚需遞交股東會議審議。

二、公司履行的決策程序

（一）監事會大會的舉辦、審議和表決狀況

2022年4月28日，公司第三屆監事會第十六次大會，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于《2021年度收益分配預案》的提案，并同意將該提案遞交股東會議審議。

（二）獨立監事意見

公司2021年度收益分配提案符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司的實際狀況，不存在損害股東利益的狀況。我們一致同意該項提案，并同意將該項提案遞交公司2021年度股東會議審議。

（三）董事會意見

公司2021年度收益分配預案符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司的實際狀況，不存在損害股東利益的狀況。董事會同意將此提案遞交公司2021年度股東會議審議。

三、相關風險提示

本次收益分配提案結合了公司發展階段、未來的資金需求等誘因，不會對公司經營現金流形成重大影響，不會影響公司正常經營和常年發展。

本次收益分配提案尚需遞交公司股東會議審議通過后方可施行，敬請廣大投資者留意投資風險。

特此公告。

廣州凱眾材料科技股份有限公司監事會

2022年4月30日

期貨代碼：期貨簡稱：凱眾股份公告編號：2022-025

廣州凱眾材料科技股份有限公司

關于聘任財會師事務所的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或則重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

重要內容提示：

●擬任命的財會師事務所名稱：眾華財會師事務所（特殊普通合伙）

一、擬任命財會師事務所的基本狀況

（一）機構信息

1.基本信息

眾華財會師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“眾華所”)創立于1985年9月，是在北京注冊的美國小型財會師事務所之一，曾用名廣州眾華滬銀財會師事務所，于2013年12月改制為特殊普通合伙事務所，事務所改名為：眾華財會師事務所（特殊普通合伙）。

眾華所自1993年起從事期貨服務業務。

注冊地址：注冊地址北京市順義區伊寧路1630號5幢1088室

執業資質：眾華所取得財會師事務所執業證書（證書編號:），期貨、期貨相關業務許可證（證書序號：），并在中國PCAOB注冊。

眾華所在上海、深圳、河南新鄉、江蘇徐州、安徽亳州、廣東惠州、浙江溫州及廣東珠海、四川重慶、云南麗江等地成立分所。

2.人員信息

首席合伙人：陸士敏。

合伙人：42人。

2021年底注冊財會師總數338人；總數量1063人。

上年度末達成過期貨服務業務審計報告的注冊財會師總數140人。

3.業務規模

2021年度業務收入（經審計）：52,140.19億元

2021年度新上市公司中報審計數：74家

2021中報審計業務收入（經審計）：41,132.09億元

2021年度期貨業務收入（經審計）：16,331.13億元

2021年度審計的新上市公司主要行業：計算機、通信和其他電子設備制造業；計機電機械和器材制造業；橡膠和塑膠制品業；車輛制造業；專用設備制造等。

4.投資者保護能力

根據相關法律法規的規定，眾華財會師事務所（特殊普通合伙）訂購職業壽險累計賠付限額不高于5,000億元，就能覆蓋因審計失敗引起的刑事賠付責任，符合相關規定。

5.獨立性和誠信記錄

眾華所不存在遵守《中國注冊財會師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

近十年遭到民事罰款、行政罰款、行政監管舉措和自律監管舉措的概況：

1．民事罰款：無。

2．行政罰款：2次。

3．行政監管舉措：7次。

4．自律監管舉措：無。

（二）項目成員信息

1.人員信息

擬安排的項目合伙人（簽字注冊財會師）：卞文漪

擬安排的品質控制初審人：朱依君

擬安排的項目主管（簽字注冊財會師）：鐘捷

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄狀況

本次擬安排的項目合伙人、質量控制初審人以及項目簽字注冊財會師不存在違反《中國注冊財會師執業守則》對獨立性要求的情形，且近十年未遭到民事罰款、行政罰款、行政監管舉措和自律監管舉措。

（三）審計計費

2021年度審計成本：財務審計費40億元，稽核審計費20億元，總計60億元。

2022年度審計成本由監事會呈請股東會議授權公司管理層按照詳細審計要求和審計范圍與眾華財會師事務所(特殊普通合伙)協商確定。

審計計費定價原則主要基于專業服務所承當的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率以及投入的工作時間等誘因定價。

二、擬聘任財會事務所履行的程序

（一）審計執委履職狀況

審計執委會認真審讀了眾華財會師事務所（特殊普通合伙）提供的相關材料，并對先前年度眾華財會師事務所在公司年度審計工作中的表現進行評估，覺得眾華財會師事務所具有應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信情況，審計執委會同意聘任眾華財會師事務所為公司2022年度財務審計及稽核審計機構，并遞交監事會審議。

（二）獨立監事關于本次任命財會師事務所的事前認可和獨立意見

事前認可意見：眾華財會師事務所(特殊普通合伙)具有相應的執業資質和勝任能力，才能客觀、獨立地對公司財務情況及稽核狀況進行審計，才能滿足公司審計工作要求。我們同意聘任眾華財會師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

獨立意見：眾華財會師事務所（特殊普通合伙）具有期貨從業合法資格，其為公司出示的各期審計報告客觀、公正的反映了公司的財務情況和經營結果，同意繼續聘任眾華財會師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。公司本次聘任財會師事務所履行的審議程序充分、恰當，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。。

（三）公司第三屆監事會第四次大會審議通過了《關于聘任公司2022年度審計機構的提案》，同意聘任眾華財會師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（四）本次任命財會師事務所事項尚需遞交公司股東會議審議，并自公司股東會議審議通過之日起生效。

特此公告。

廣州凱眾材料科技股份有限公司監事會

2022年4月30日

期貨代碼：期貨簡稱：凱眾股份公告編號：2022-026

廣州凱眾材料科技股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行

現金管理的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或則重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

重要內容提示：

●現金管理受托方：中行、證券公司等金融機構

●本次現金管理總額：最高額度不少于18,000億元（含18,000億元），可滾動使用

●現金管理產品：國有商業中行或國有AA級以上（含AA級）券商發行的保本型及保本回報浮動型理財產品

●現金管理時限：自公司第三屆監事會第十六次大會審議通過之日起12個月內有效

●履行的審議程序：北京凱眾材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日舉行第三屆監事會第十六次大會，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的提案》。

一、本次現金管理概況

(一)現金管理目的

為增加公司資金使用效率，在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，對閑置的自有資金進行現金管理，提高資金回報，以更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

(二)資金來源

本次現金管理的資金來源為公司自有資金。

(三)現金管理總額

最高額度不少于18,000億元（含18,000億元），在額度和年限范圍內可滾動使用。

(四)投資品種

僅限于投向國有商業中行或國有AA級以上（含AA級）券商發行的保本型及保本利潤浮動型理財產品，上述理財產品不得適于質押。

(五)現金管理時限

自監事會審議通過之日起12個月內有效。

(六)施行方法

在額度范圍內監事會授權公司管理層負責代辦使用閑置自有資金訂購保本型及保本回報浮動型理財產品等相關事宜，詳細事項由公司財務部負責組織推行。

(七)信息披露

公司將根據《上海期貨交易所股票新上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的詳細狀況。

二、風險控制舉措

(一)在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，嚴苛違反謹慎投資原則，篩選投資對象，選擇聲譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

(二)公司財務部推行資金使用清冊，對現金管理產品進行登記管理，及時剖析和跟蹤投資進展及利潤，假如發覺潛在的風險誘因，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全舉措，控制投資風險。

(三)公司審計部負責對資金的使用與保管狀況進行審計和監督。

(四)獨立監事、監事會有權對資金使用狀況進行監督與檢測2023會計師事務所業務范圍，必要時可以聘任專業機構進行審計。

三、對公司的影響

單位：元

公司本年度現金管理最高額度不超過人民幣18,000億元，占公司近期一期經審計本幣資金的83.61%，占公司現金及現金等價物的59.03%，公司本次對閑置自有資金進行現金管理，是在不影響公司正常生產經營的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉還要，不會影響公司主營業務的正常舉行。公司本次對閑置自有資金進行現金管理，有促使增加自有資金使用效率，降低資金回報，為公司和股東獲取較差的投資收益。

四、風險提示

公司使用閑置自有資金訂購安全性高、流動性強的低風險產品，總體風險可控。但因為金融市場受宏觀經濟等誘因影響，仍存在利潤不確定的風險，告誡廣大投資者留意投資風險。

五、決策程序的履行狀況

(一)決策程序的履行狀況

2022年4月28日，公司舉行第三屆監事會第十六次大會、第三屆董事會第十三次大會，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的提案》，同意使用總總額不超過人民幣18,000億元（包含18,000億元）的閑置自有資金進行現金管理，使用年限自監事會審議通過之日起不少于12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

(二)獨立監事意見

公司運用自有閑置資金進行現金管理，有促使增加閑置資金的效率，能榮獲一定的投資回報，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東2023會計師事務所業務范圍，非常是中小股東利益的情形。上述事項早已履行了必要的法律程序及審批程序；

綜上，我們同意公司使用不超過人民幣18,000億元（含18,000億元）的自有閑置資金訂購理財產品。本事項自監事會審議通過之日起12個月內有效，該等資金額度在決議有效期內可滾動使用。

六、截至本公告日，公司近期十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的狀況

總額：億元

特此公告。

廣州凱眾材料科技股份有限公司

監事會

2022年4月30日